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喜簽4500萬噸海砂“大單”!投資千萬后驚覺被騙

日期:2019-10-21 | 來源:中國振動機械網
今年春節期間,在化州市經營某實業公司的劉付兄弟三人認識了一名聲稱人脈通天,經營海砂的“貴人”李某隆。入職實業公司當上總經理后,李某隆讓公司搭上了在海南經營海砂生意的大供..

今年春節期間,在化州市經營某實業公司的劉付兄弟三人認識了一名聲稱人脈通天,經營海砂的“貴人”李某隆。入職實業公司當上總經理后,李某隆讓公司搭上了在海南經營海砂生意的大供貨商,簽下了數千萬噸海砂的“中鐵某局”等大客戶,還拉來了可以注資千萬巨款的合伙人。

歷時大半年,實業公司先后投資了2400多萬元給供貨商,卻從未順利收到過海砂等任何貨物,生意沒有分文盈利進賬。8月27日,察覺情況不妙的劉付兄弟向公安機關報案,舉報被“貴人”李某隆詐騙。

歷時一個多月的艱苦偵查,截止10月18日,李某隆(男,25歲,茂名某區人)等6名涉案人員先后落網。

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第一步:誠信經營開路,騙取事主入甕

2018年12月份,化州市做建筑材料中介的事主劉付某佳,在微信群里認識了茂名籍男子李某隆。通過聊天,發現李某隆掌握很多運輸船和海沙供貨的信息,雙方開始交往聯系。

不久,劉付某佳的兩名客戶,通過其牽線,向李某隆介紹的供貨商買砂,并先后支付了15萬元和30萬元兩筆訂金。雖然這兩筆生意沒能順利成交,但李某隆爽快地將之前收到的兩筆訂金,原路退還給兩客戶,并專門向劉付某佳表示歉意。生意不成,情誼在。李某隆的踐諾,讓劉付某佳非常感動,認為其講誠信又有關系可以繼續合作。

第二步:編織通天人脈,干股入伙經營

其后,李某隆不斷展示一些通天的人脈關系,讓劉付某佳逐漸放下心來,認為李某隆是值得信任和可靠的生意人。

2019年春節期間,在李某隆提供的項目資源信息的誘惑下,劉付某佳和堂兄劉付某通等3個本家兄弟,決定和李某隆正式合作做生意。李某隆負責利用“人脈”關系找項目,不用出資,干股加入劉付兄弟出資注冊的某實業投資有限公司做股東,并出任公司總經理。

第三步:商業文書滔滔,坐實生意渠道

3月初,李某隆介紹了一名叫梁某的茂名籍老板。梁某提出要投資2000萬元給實業公司,一起做這盤大生意。

隨后,李某隆再給公司帶來重大利好消息:中鐵某局廣東分公司也要向他們訂貨。經過一番實地考察后,雙方簽訂《合作意向書》,達成了購買4500萬噸海砂的合作協議。有項目,有投資,有客戶,加上一大堆白紙黑字蓋著紅印章的文書材料。這一切,讓劉付兄弟仿佛吃下了一粒幸福的定心丸。

第四步:虛構“老板”收款,唱雙簧騙事主

從2019年2月份起,按照李某隆的指示,劉付兄弟開始將資金不斷匯入供貨商“謝偉”的銀行賬號。截止8月中旬,劉付兄弟的實業公司,先后向供貨商“謝偉”的個人賬戶或其指定的其他賬戶,共匯入300多筆資金,共2400多萬元,其中劉付兄弟投入的現金達350多萬。半年多的時間里,除了不停的轉賬匯款,和收到李某隆發來的“客戶及供貨信息”,公司無任何盈利進賬。劉付兄弟開始起了疑心。

8月27日下午,接到劉付兄弟的報警,化州公安機關依法將李某隆等人傳喚回公安機關接受調查。

原來,“謝偉”大老板是李某隆虛構出來的一個人物。戲精上身的李某隆,一人分飾兩角,在劉付兄弟面前唱起了雙簧。劉付兄弟公司匯入“謝偉”賬號的資金,全部流到李某隆的手中,他再將這些錢提取出來,交由扮演投資商的同伙梁某進行投資。

一招空手套白狼,實業公司先后投資的2400多萬元,只不過是李某隆一伙拿著劉付兄弟掏出來350多萬元的真金白銀,循環不斷生出來的一個數字。

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辦案民警:八千公里日夜兼程,只為“零口供”拿下騙子

10月15日傍晚,負責偵辦此案的河西派出所副所長陳學輝坦言,該案件由于涉案金額巨大,人物關系和資金流轉錯綜復雜,加上落網的李某隆一伙大多有違法犯罪前科,每個人都是身經百戰的“老狐貍”。陳學輝強調:“要他們如實供述自己的犯罪行為是很困難的事。即使嫌疑人‘零口供’,我也一定要他們承擔法律的制裁!”

兩下海南,奔湖南、跑安徽,輾轉廣州、深圳等地。10多天里,陳學輝和辦案民警與時間賽跑,力爭在法定時間內捕下全部落網的嫌疑人。他們日夜兼程,開車跑了8000多公里,帶回來一大堆的證據材料。

“《中華人民共和國水上水下活動許可證》和相關船舶單證,是假的;蕪湖市某峰航運有限公司與化州某實業公司簽訂的《船舶疏浚合作協議》,是假的;蕪湖市某峰船運有限公司,是假的;中鐵某局的文件,是假的;那個來自湖南的謝偉賬號,也是有問題……”陳學輝說,“現在我們收集的材料,堆起來都有一尺多高了。下階段,這個案子肯定會有更大的突破。”

10月1日,涉嫌詐騙犯罪的李某隆(男,25歲,茂名某區人,2012年因犯開設賭場罪被判處有期徒刑六個月)、李某生(男,60歲,茂名某區人,2000年因犯盜竊罪被判處有期徒刑三年)、關某梯(男,50歲,陽江某縣人)、梁某(男,49歲,茂名某區人)、陳某蕊(男,31歲,陽江某縣人)、張某成(男,24歲,陽江某縣人)等6名嫌疑人,被執行逮捕。


責任編輯:曉麗
本文關鍵詞:建筑材料 海砂 運輸
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